Қылмыстық схема

Қылмыстық схемаға 300-ден астам адам қатысқан.
Тек екі айыпталушының транзакциялары бойынша айналым 7 миллион АҚШ долларынан асқаны белгілі болды.
24 адам ұсталды, олардың арасында Ресей, Өзбекстан және Ауғанстан азаматтары бар.
500 миллион теңгеден астам мүлік тәркіленді.
Ақша «дропперлердің» банк карталары және лицензияланбаған криптобиржалары арқылы аударылып отырған.
Криптовалюталардың түпкілікті алушылары — шет елдердің азаматтары.
Сондай-ақ тергеу барысында Шымкент аумағынан екі есірткі зертханасы табылып, олар жойылды.
Олардан:
– 6,1 кг дайын мефедрон;
– 330 грамм сатуға арналған оралған есірткі;
– 2,1 тонна прекурсор;
– есірткі өндіруді қамтамасыз етіп отырған зертханалық жабдықтар жиынтығы алынды.
Қылмыстық желі «Карбон», «DDD_Shym» және басқа Telegram арналарын пайдаланған, олар арқылы есірткі таратылып қана қоймай, сонымен қатар «алғашқы қолданушыларға» оларды өндіру әдістерін үйреткен.
Кейбіреулер прекурсорларды жеткізетін және айналымды бақылайтын негізгі желімен байланысын сақтай отырып, өз арналарын ашты.
Осындай тәсілдер еліміздің басқа өңірлерінде тергеп-тексеруде қолданылды.
Ұлытау мен Маңғыстау облысының арнайы прокурорлары бастаған жедел-тергеу топтары синтетикалық есірткі сатуға әлеуметтік желілерді пайдаланатын есірткі сатушылардың екі таралған желісінің қызметін әшкереледі.
Екі іс те сотқа жіберілді.
Осылайша, Ұлытау облысында «Kaef Mafia» Telegram арнасы арқылы есірткі сатқан дүкеннің жұмысы тоқтатылды.
6 айыпталушы қамауға алынды, цифрлық активтерді, криптовалюта әмияндарын және басқа да құндылықтарды қосқанда 3,2 миллиардтан астам теңге мемлекет кірісіне айналдырылды.
Маңғыстауда «Dune-Operator 24/7» есірткі дүкенінің әрекеттерінің жолы кесілді.
жалғастыруда.